Como o Estadão mostrou nesta segunda-feira, 9, balanço feito pelo Departamento de Inteligência Policial (Dipol), da Polícia Civil, mostra que o seu Laboratório de Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) identificou R$ 16,806 bilhões de valores suspeitos movimentados em 100.097 contas bancárias examinadas de janeiro de 2024 a maio de 2025.
São casos como o de empresas suspeitas de ligação com o megatraficante internacional André Oliveira Macedo,